ГПУ: 312500000 грн Януковича с его покойного банка перевели в банк Порошенко

13:36

По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является А. Янукович.

25 января Печерский райсуд. Киева несколькими постановлениями ( 1 , 2 , 3 ) Удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января 2017 были перечислены с «Всеукраинского банка развития» (в ликвидации с декабря 2015 года; владельцем был А. Янукович) в «Международный инвестиционный банк »(основной акционер - Петр Порошенко).

Арест был наложен в рамках уголовного производства №42014000000000931 от 15.09.2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО «Всеукраинский банк развития», говорится в документе.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ПАО« Всеукраинский банк развития »владельцем которого является ОСОБА_2 [А. Янукович, - ред.], Вопреки законодательству Украины, в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные предприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.

Так, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития» (МФО 380719) с целью незаконного получения банком государственных средств, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов, определенной Хозяйственным кодексом Украины Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок», а также постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.2011 № 809, осуществили незаконное кредитование ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога», ГТОО «Юго Западная железная дорога », ГП« Южная железная дорога »и ГП« Приднепровская железная дорога »на сумму более 2,5 млрд. Грн.

Кроме того, ПАО «Всеукраинский банк развития» получил в течение 2012-2013 годов от Национального банка Украины кредит на сумму 794 132 000,00 грн. перечислил связанным с ПАО «Всеукраинский банк развития» предприятиям ООО «Нефтересурс регион Трейдинг» (код ЕГРПОУ 38890891), ООО «Квардис Н» (код ЕГРПОУ 38310204) ООО «Мелон 8» (код ЕГРПОУ 38422190) ООО «Лайтрум» (код ЕГРПОУ 38356060) ООО «Бенефит-Консалт» (код ЕГРПОУ 37967671) ООО «Компания по управлению активами« ВБР-ИНВЕСТ », ООО« Типикон А »(код ЕГРПОУ 37719341) ООО «Вектор-Перспектива» (код ЕГРПОУ 37719727), ООО «Аранит К» (код ЕГРПОУ 38210913), ООО «Группа-Финанс» (код ЕГРПОУ 39072329), ООО «Ди Соуз» (код ЕГРПОУ 37719238) из которых из которых 183 630 000,00 грн. не возвращены.

Кроме того, должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития» с момента приобретения банка ОСОБА_2, а именно с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ОАО «Всеукраинский банк развития» депозитных договоров и договоров займа в пользу гр. ОСОБА_4, завладели денежными средствами в особо крупных размерах, совершали действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использования средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере », - констатируется в одной из постановлений суда от 25.01.2017.

Как отмечается в документах, в частности, имя начальника отдела ценных бумаг ПАО «Всеукраинский банк развития» были открыты депозиты на 113 300 000 грн; на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития - 94300000 грн; на имя начальника отдела подбора и психологического сопровождения персонала - 74800000 грн.

По информации же Госфинмониторинга от 11.01.2017, на которую ссылается прокуратура, должностные лица «Всеукраинского банка развития» 10.01.2017 перечислили 312 500 000 грн в ПАО «Международный инвестиционный банк».

По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является А. Янукович (по данным следователей, номинальные владельцы денег - сотрудники ВБР - не имели легальных доходов, соответствующих объемам депозитов).

Добавим, что 8 февраля Печерский райсуд. Киев в рамках упомянутого уголовного производства наложил арест на средства в «Альфа-Банка», которые, по данным следствия, также относятся А. Януковичу, хотя и оформлены на другое лицо.

Кроме того, как писал Finbalance, согласно другим постановлением этого же суда (тоже от 0,8 февраля), должностные лица ВБР перечислили 100 640 000 грн А. Януковича со счета в ВБР на счета в банке «Глобус» и предприняли попытку снятия средств. Согласно документу, на соответствующие средства суд наложил арест. Правда, в банке "Глобус" эту информацию опровергали.