НБУ обнаружил 115 нелегальных пунктов обмена валют в разных областях - новости ZIK.UA

НБУ обнаружил 115 нелегальных пунктов обмена валют в разных областях

Фото: radiosvoboda.org

Национальный банк Украины за 2017 совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ).

Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• выявления в ходе проверки значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
• не предоставление при осуществлении проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
• препятствования проведению проверки.

В 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

«Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году и по которым есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности », - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черновицкой областях, от которых в НБУ поступают сообщения о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных обменных пунктов, отмечают в пресс- службе регулятора.

Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты» .

Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте НБУ в поисковой системе «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)» .

Кроме того, согласно постановлению Правления НБУ № 962 от 01.07.2016 действует реестр помещений , Осуществляющих лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Похожие

Комментарии